La Justicia resolvió que el expediente que investiga un presunto caso de lavado de dinero vinculado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, vuelva al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó que la investigación debe tramitarse en el fuero federal y no en el Penal Económico. El juez Alejandro Slokar votó en disidencia y sostuvo que la causa debía continuar en ese último fuero.
⚖️ Una disputa por la competencia
El expediente había pasado por distintos tribunales debido a una disputa sobre qué fuero debía continuar con la investigación. Finalmente, Casación ordenó que sea remitido al juzgado federal de Campana.
La resolución todavía puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
🏡 La millonaria mansión bajo investigación
La causa analiza la compra de una propiedad ubicada en Pilar, de aproximadamente 105.000 metros cuadrados, que cuenta con helipuerto y un galpón donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama y de colección.
La Justicia investiga si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, propietaria registrada del inmueble, actuaron como presuntos testaferros de Toviggino.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que Pantano contaba con una tarjeta corporativa de la AFA que habría sido utilizada para pagar los telepases de algunos vehículos.
La principal hipótesis apunta a determinar si parte del dinero utilizado para adquirir y mantener la propiedad tuvo un origen ilícito.
🔎 El vínculo con la AFA
González Charvay ya había intervenido en investigaciones relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino. Durante su actuación anterior, ordenó allanamientos en la sede de la AFA en Buenos Aires y en el predio de Ezeiza.
Además, había dispuesto un peritaje contable sobre los fondos de la entidad para determinar si pudieron existir desvíos vinculados con la adquisición de la mansión.
La causa también quedó relacionada con el proyecto de la AFA para trasladar su sede a Pilar, donde se encuentra la propiedad investigada.
📂 Una causa que ya pasó por cuatro jueces
La investigación comenzó en diciembre del año pasado y atravesó distintos tribunales. Primero estuvo en manos del juez federal Daniel Rafecas, luego pasó al fuero Penal Económico y posteriormente llegó al juzgado de González Charvay.
Más tarde volvió al fuero Penal Económico, donde quedó bajo la órbita de Verónica Satraccia, hasta que Casación resolvió nuevamente enviarla a Campana.
Ahora, González Charvay deberá continuar con una investigación que busca determinar quién está detrás de la millonaria propiedad de Pilar y cuál fue el origen de los fondos utilizados para adquirirla y mantenerla.
